Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)
Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 23 juni 2026 kl 14:00 på Direct2Internet AB (publ) lokaler på Grustagsvägen 5, 138 40 ÄLTA.
Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 29 maj 2026, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 9 juni 2026. Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och i förekommande fall uppgift om ställföreträdare undertecknad av aktieägare.
Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträtts registrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta eller via e-post kundtjanst@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickad till bolaget i god tid före bolagsstämman.
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor 14 dagar före stämman.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
För ytterligare information kontakta:
Jens Claesson, VD, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com
Förslag till dagordning:
Stämmans öppnande.
Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
Upprättande och godkännande av röstlängden.
Val av en eller två justeringsmän.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
Beslut om godkännande av förslag till dagordning
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
Beslut;
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Fastställande av styrelsens och revisorsarvoden.
Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Valberedningen består av Jens Claesson i egenskap av bolagets största ägare samt Johan Lundquist, bolagets ordförande.
P.1: Styrelseledamoten Johan Lundquist föreslås som ordförande vid stämman
P.8 b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.
P.9: Årsstämman föreslås besluta att styrelsearvode ska utgå till externa, ej anställda, styrelseledamöter enligt stämmans beslut. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
P.10: Aktieägare representerande majoriteten av rösterna avser att vid årsstämman framlägga förslag avseende styrelseledamöter, styrelseordförande, suppleant (er). Till revisionsbolag föreslås välja Accountia med Michael Jansson som huvudansvarig revisor.
P.11: Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för den vid var tid gällande bolagsordningen. Nyemission och emission ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-mail.
Älta i maj 2026
Direct2Internet AB (publ)
Styrelsen