Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

5 maj

Aktieägarna i Direct2Internet Aktiebolag (publ), 556570-6867, kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 2 juni 2025 kl 14:00 på Hellström advokatbyrås lokaler på Kungsgatan 33, 103 90 Stockholm.

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2025, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 maj 2025.

Förvaltarregistrerade aktieägare bör kontakta sin förvaltare i god tid för att rösträtts registrera sina aktier. Anmälan kan göras skriftligen under bolagets adress Grustagsvägen 5, 138 40 Älta eller via e-post info@direct2internet.com. Även deltagande av biträden skall anmälas. Vid anmälan ska anges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav.

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad och skickad till bolaget i god tid före bolagsstämman.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängligt på bolagets kontor
14 dagar före stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information kontakta: Jens Claesson, VD, Tel 070-737 98 80, jens.claesson@direct2internet.com

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängden.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av förslag till dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut;
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av styrelsens och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse, styrelseordförande, revisorer eller revisionsbolag samt eventuella suppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet
12. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
13. Stämmans avslutande.

P.1: Styrelseledamoten Advokat Jonas Wetterfors som ordförande vid stämman

P.8 b: Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att årets resultat balanseras och överförs i ny räkning.

P.9: Stämman föreslås att arvode till ej anställda styrelseledamöter skall utgå med 58 800 kr samt arvode till revisor ska utgå enligt räkning.

P.10: Föreslås att årsstämman beslutar att till ordinarie styrelseledamöter välja: Jens Claesson (omval), Jonas Wetterfors (omval), Victor Wallenberg (nyval), Johan Lundquist (nyval) samt Sofia Gotthardsson till suppleant. Johan Lundquist föreslås till styrelseordförande. Till revisionsbolag föreslås välja Accountia med Michael Jansson som huvudansvarig revisor.

P.11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande 20% av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget från och med det datum styrelsen utnyttjar bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses vara lämpad för bolaget med hänsyn till tidpunkt, kommersiella eller dylika anledningar samt för att möjliggöra förvärv.

Den verkställande direktören, eller den som verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre förändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt förslaget ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-mail.

Älta i maj 2025

Direct2Internet AB (publ) Styrelsen

Rolf Stenholm

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

Öppetider

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktinformation

Support

Om oss

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Direct2Internet AB (publ)

D2I och Skotersverige erbjuder betalningar till alla skoterföreningar

Öppetider

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kontaktinformation

Support

Om oss